سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , حساب بانکی " مشاهده کنید.

شکایت شاکی از پولی که امده به حساب من
من متاسفانه گول خوردم تو اینترنت به عنوان کار بعد طرف پول های دزدی رو ریخته تو حساب من باهاشون خرید اینترنتی کرده حالا چند تا شاکی دارم دستگیر هم شدم اسکرین شات های اون کسی که از حسابم سو استفاده کرده رو دادم به دادگستری بعد فیش گذاشتم ولم کردن بعد وکیل شاکی بهم زنگ زد باید پولو بدی اگه ندی بعدا میل...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام. من از حسابم سوء استفاده شد. پول چند نفر رو واریز کردن به حسابم و یک جا برداشت کردن. یک نفرشون از من شکایت کرد و دادگاه تشکیل شد و تبرئه شدم. حالا یک نفر دیگه میتونه دوباره ازم شکایت کنه؟...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
با سلام. من یه اگهی دیدم که یه شرکت برای خرید ارز دیجیتال به کارت بانکی و حساب در سایت های صرافی افراد احتیاج داره منم وارد شدم بعد حسابم مسدود شد و فهمیدم که با کارت من کلاهبرداری کرده و وارد اکانت صرافی من شده و ارز دیجیتال خریده و هیچ ردپایی نزاشته از خودش. منم هیچ شماره ای ندارم ازش فقط چت های ت...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام. من میخواستم وام بگیرم از بانک واسه همون گفتن معدله حساب پایینه دوستم گفت حسابتو بده به من تا باهاش کار کنم بعد حساب مسدود شد و منو از پلیس فتا خواستن و گفتن حسابتو اجاره دادن به سایت شرط بندی حدودا 1 میلیارد تومان جابه جا شده داخل حساب که تمام شماره حساب ها است دادگاه وثیقه میخاد به اندازه ...
مشاهده
کلاهبرداری از حساب بانکی
یک نفر با عنوان اینکه در قرعه کشی برنده شدم از من شماره کد ملی و سپس شماره کارت بانک ملی را خواست و من دادم بعد شماره سی وی وی را خواست من ندادم آیا امکان برداشت از حساب دارد و یا هر گونه سوء استفاده ديگر...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام.
من در یک کسب و کار آنلاین ثبت نام کردم.
از من شماره کارت، نام و نام خانوادگی و کد ملی رو خواستند.
امکان دارد که حساب من خالی بشود یا کلا به نظر شما میتواند از همین اطلاعات سوء استفاده کنند؟
شرکت آن ها در تبریز هست و نماد اعتماد هم دارند. شماره تلفن، آدرس و... همه چی دار...
مشاهده
پلیس فتا
باسلام و خسته نباشید در درخواستهای قبلی توضیح دادم که از طریق آگهی سایت درج آگهی قرار همکاری در زمینه ی ارز دیجیتال گذاشتیم اما انها از حسابم سواستفاده کرده اند پلیس فتا حسابم و بسته و 50میلیون مسدودی حساب زده با توضیح اینکه با توجه به تراکنشی که صورت گرفت من سریعا رمز دوم و پویای خودم بستم خودشون ت...
مشاهده
سو استفاده از کارت عابربانک من
با عرص سلام مبلع نزدیک صد میلیون طی دو پرداخت به دو تا از حسابهای من واریز شده و همون روز هم برداشت شده از حساب من و روز بعد از کلانتری به من زنگ زدن که از دو نفر از شما شکایت کردن. در حالی که من چنین کاری انجام ندادم و اصلا چنین پولی رو من نگرفتم. میگن حساب اون دو نفر رو هک کردی و پول رو ریختی به خ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. از طریق اگهی کار بسته بندی داخل سایت آگهی از کارت شوهرم مبلغی کارت بکارت کردم ولی مشخصات خودم رو فرستادم برای به اصطلاح ثبت نام ولی کلاهبرداری از اب دراومد
میخواستم بدونم امکان سواستفاده یا برداشت از حساب شوهرم هست با وجود اینکه مشخصات خودم رو فرستادم یا ن...
مشاهده
سو استفاده از حساب من
با سلام و احترام یک خانمی از حساب یک نفری پول برداشته و به حساب من زده و من بی اطلاع از جریان این پول کمی از آن را جابه جا کرده بودم حالا اون پول را به صاحب پول که شاکی من و اون خانم بود برگرداندم و به پرونده رضایت داد در قرار نهایی مرا طبق قانون 741 محرز دانسته با توجه به اخذ رضایت چه حکمی به من صا...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
سلام، یه شخصی که من زیاد نمیشناسمش به من گفت یه پولی میزنم به حسابت بعد برام بریز منم تو رودربایستی قبول کردم، دو نفری دم خودپرداز رفتیم و برام واریز کرد، بعد نیم ساعت چهل دقیقه گفت بزن به حسابم و هر دو نفر دم باجه ی بانک رفتیم و براش واریز کردم، احتمال سو استفاده از حساب من هست و اگه هست باید چیکار...
مشاهده
رفع مسدودی حسابهام
سلام خسته نباشید ببخشید من خیلی واضح حرفمو میزنم خواهشن اگر کاری از دستتون برمیاد برام بکنید من دوسال پیش یکی از خدا بیخیر منو گول زد و چنتا حساب باز کردم و بخیالم این کارتا رو میده به افغانیا تا حقوق بد بهشون بعد کلاهبرداری می‌کرده الان چنتا حسابهام بستس ومبلغ 3میلیون دومیلیون هشتصد این رقمهاس...
مشاهده
تحقیق
من مدتی است با اقای ثروتمندی اشنا شدم ایشون مدعی ک بانک بخاطر سنگین بودن حسابش بخاطر جلوگیری از هک و خطرات خواستند ک ی فکری بحال حسابشون بکنن ایشون فرد صاحب نامی هستن
ایشون هم رفتن پلیس فتا تا ب کمک اون ها پسور روی حسابشون قرار بدن
حالا ازمن خواستن ک پولاشون و ب کارت من واریز کنن تا این ...
مشاهده
کلاهبرداری واریز وجه توسط نفر سوم و درخواست کالا توسط کلاهبردار
سلام من صاحب فروشگاه موبایلم و از طریق سایت درج آگهی گوشی آگهی کردم شخص کلاهبردار زنگ زد و رسید واریز وجه ارسال کرد و درخواست ارسال کالارو به شهر مجاور کرد و ما هم ارسال کردیم بعد از یک هفته نفری که پول واریز کرده بود به من زنگ زد که چرا یونجه من نمیفرستید(در واقع کلاهبردار از طریق یک آگهی محصول دام...
مشاهده
مسدود کردن حساب سواستفاده از کارت بانکی
سلام من یک کاری توی سایت درج آگهی پیدا کردم رفتن ایدی طرف گفت برو صرافی احراز هویت کن بعدش پول واریز می کرد به حسابم کارم فقط شارژ کردن حساب صرافیم بود بعد میرفت ارز دیجیتال می خرید بعدش دیدم داره پشت سر هم پول واریز می کنن بهش گفتم دیگه واریز نکن چون شک کردم دوباره یک مبلغی واریز کرد گفتم من شارژ ن...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
با سلام و وقت بخير
سوالی از حضورتون داشتم شخصی با عنوان شغل اینترنتی از حساب من سو استفاده کرده و پول های دزدی به حساب بنده ریخته و من بدون اطلاع از اینکه دارم چه کاری انجام میدم در برنامه بیت کوین نیک مارکت ثبت نام کردم و پول هایی که او فرستاد را به کیف پول آن واریز کردم و همه اطلاعات شخصی خو...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام ببخشید مزاحم میشم من داخل برنامه ی سایت درج آگهی ... یک اگهی استخدام دیدم بهش پیام دادم گفت تو واتساپ پیام بده بهش پیام دادم گفت استخدامی برای تکمیل بخش سفارشات میخواهیم و از حساب شرکت به حساب شما پول واریز میکنیم و شما کیف پول صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج خودتون رو شارژ میکنید و ما برای مشتری...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقتتون بخیر.
من ترکیه زندگی میکنم. شخصی به من گفت که اینجا دانشجو هستش و مبلغی لیر نیاز داره و درخواست کرد مبلغ مورد نظر رو به حساب ایران من واریز کنه و معادل لیر رو تقدیم کنم که این کار انجام شد.
بعد از مدتی فردی به من پیام داد که من محصولی خریدم و به حساب شما پول واریز کردم اما ...
مشاهده
سو استفاده از کارت بانکی
سلام تو سایت .. اگهی زده بودن که یک نفر استخدام جهت کارهای بانکی و ارز
بعد شماره کارت من گرفتن که ارز بخرم براشون واریز کنم الان حسابم مسدود شده چکار کنم راهنمای کنید...
مشاهده
مورد کلاهبرداری قرار گرفتن
باسلام...
وقتی حساب یکی رو پلیس فتا مسدود کنه به خاطر پول های واریزی دزدی.و صاحب حساب خبر نداشته باشه قراره پول های دزدی واریز بشه و ارز خریداری بشه..
حالا من بهتره به پلیس فتا اطلاع بدم.هرچند حساب منو مسدود کرده.ولی بازم اطلاع بدم یا نه.چون واقعا من نمیدونستم قراره همچین کاری بشه.
...
مشاهده
مسدود شدن تمامی حساب ها و سیم کارت
سلام
تقریبا دو سال پیش عابر بانک ملی من در کشور ترکیه دزدیده شد و قبل از اینکه مسدودش کنم مبلغی پول به حساب من واریز کردند. نصف آن پول را برداشته بودند که من از طریق مادرم حساب خودم را بستم و بلافاصله به پلیس هم اطلاع دادیم.(نامه ی پاسگاه هم موجود است که خودمان حساب را بستیم و اطلاع رسانی کردی...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام. 12 میلیون ارز دیجیتال برای چند نفر خریدم بعد فرستادم به کیف پولش حسابم مسدود شد پلیس فتا تماس گرفتن که پول سرقتی هست و صاحب حساب اصلی ازت شکایت کرده آیا من باید 12 میلیون رو بدم یا باید شکایت کنم از کسی که پول سرقتی رو واریز کرده؟...
مشاهده
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاع...
مشاهده
سواستفاده از هویت
سلام ‌خسته نباشید بنده یک ماه پیش تو تلگرام با کانال آشنا شدم کار درمنزل اون فرد گفت که مدارک برام بفرست تا برات احراز هویت کنم تو صرافی ارز خوب من گول خوردم وسوسه شدم بخاطر پورسانت رفته بود حساب یک بنده خدای رو هک کرده بو به حساب یه خانم واریز کرده بود نزدیک به صد میلیون تومان که با حساب اون خ...
مشاهده
سواستفاده از کارت بانکی
سلام. از طریق سایت درج آگهی با یک اگهی اشنا شدم که گفت کارشون خرید و فروش ارز دیجیتال منم تو سایتشون ثبت نام کردم و شماره کارت در اختیاارشون قرار دادم که دو تا ده میلیون با حسابم جابه جا شد بعد فهمیدم پلیس فتا حسابم را مسدود کرده
میخام بدونم ایا شاکی خصوصی دارم یا چون حساب واسطه بوده پلیس فتا...
مشاهده
مشکل بانکی
سلام من با شخصی آشنا شدم و قرار شد من براش ارز دیجیتال بخرم ایشون از حسابهای مختلف 112میلیون برای من واریز کرد و من هم براش ارز خریدم و واریز کردم که همه تراکنش‌ ها موجوده
امروز متوجه شدم اون شخص یچبه بهانه فروش لپ تاب از دیگران پول گرفته و شماره حساب منو داده چطور میتونم ثابت کنم که من ک...
مشاهده
سو استفاده از کارت بانکی
سلام. من برای یه نفر رمز ارز خریدم که تو اپ سایت اگهی زده بود یه نفر برای خرید و فروش ارز نیاز داریم بعد فکر کردم از کارت خودش واریز میکنه ام با توجه به این که حسابم مسدود شد و ازم شکایت شده پیامک با لینک برا مردم میفرستادن مثلا از طرف دادگاه که دو تومن واریز کن تا ابلاغیت بیاد و حساب مال باخته رو خ...
مشاهده
دفاع از اتهام انتسابی
باسلام. بنده چند ماه قبل به پیشنهاد شخصی که در فضای مجازی با ایشان آشنا شده بودم، مشخصات کارت بانکی خودم را جهت استخدام در صرافی به ایشان داده و چند روز بعد متوجه سواستفاده این شخص از کارت بانکی خودم شدم بطوری که حساب چندین نفر را خالی کرده و با انتقال این مبالغ به حساب بنده، ارز دیجیتال خریداری کرد...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ...
مشاهده
اگهی صرافی ارز دیجیتال و سو استفاده از حساب
سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید کردم به دلیل بد حسابی مشکوک شدم تحقیق کردم فهمیدم پولشوییه و گفتم قصد همکاری ندارم همه اسکرین ها و شماره طرف هم هست پرونده تشکیل دادم الان از من شکایت...
مشاهده
صفحه بعد 1234 صفحه قبل
ورود / ثبت‌نام